O Formul谩rio de Due Diligence surgiu da necessidade de padronizar e sistematizar o processo de investiga莽茫o e an谩lise de empresas no contexto brasileiro. Com o desenvolvimento do mercado corporativo e o aumento da complexidade das transa莽玫es empresariais, tornou-se essencial estabelecer um procedimento estruturado para avalia莽茫o de empresas. Este documento evolui constantemente para incorporar novas exig锚ncias regulat贸rias, especialmente ap贸s a implementa莽茫o de legisla莽玫es importantes como a Lei Anticorrup莽茫o e a LGPD, que trouxeram novos requisitos para processos de due diligence no Brasil.
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1. Identifica莽茫o da Empresa: Dados cadastrais completos, incluindo raz茫o social, CNPJ, endere莽o e informa莽玫es de contato
2. Estrutura Societ谩ria: Composi莽茫o acion谩ria, organograma societ谩rio e benefici谩rios finais
3. Informa莽玫es Financeiras: Demonstra莽玫es financeiras, balan莽os, relat贸rios cont谩beis e indicadores financeiros
4. Compliance e Regulat贸rio: Pol铆ticas internas, certifica莽玫es, licen莽as e autoriza莽玫es necess谩rias
5. Recursos Humanos: Quadro de funcion谩rios, pol铆ticas trabalhistas e documenta莽茫o relacionada
6. Contratos Relevantes: Principais contratos comerciais, financeiros e operacionais
7. Contencioso: Processos judiciais, administrativos e arbitragens em curso
1. Propriedade Intelectual: Registro de marcas, patentes e direitos autorais
2. Seguros: Ap贸lices e coberturas de seguros vigentes
3. Aspectos Ambientais: Licen莽as ambientais e programas de sustentabilidade
4. Tecnologia da Informa莽茫o: Sistemas, infraestrutura de TI e seguran莽a da informa莽茫o
5. Opera莽玫es Internacionais: Atividades e estruturas em outros pa铆ses
1. Anexo I - Lista de Documentos: Checklist completo dos documentos necess谩rios para due diligence
2. Anexo II - Question谩rio Base: Formul谩rio padr茫o com perguntas fundamentais para o processo
3. Anexo III - Declara莽玫es: Modelos de declara莽玫es e certifica莽玫es necess谩rias
4. Anexo IV - Relat贸rios Financeiros: Templates para apresenta莽茫o de informa莽玫es financeiras
5. Anexo V - Compliance: Documentos relacionados a conformidade e governan莽a
Encontre exatamente o documento que voc锚 precisa
Formul谩rio Due Diligence
Documento estruturado para coleta e an谩lise de informa莽玫es corporativas visando avalia莽茫o de riscos e oportunidades em transa莽玫es empresariais.
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